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¿Qué es la orden europea de detención y cómo funciona en la práctica?
La orden europea de detención es una resolución judicial emitida por un Estado miembro de la Unión Europea que solicita la detención y entrega de una persona buscada para enjuiciarla o ejecutar una pena privativa de libertad. Se rige por la Decisión Marco 2002/584/JAI del Consejo de 13 de junio de 2002 y en España […]
Después de eliminar una Alerta Roja: SIS II, Bancos y Visados
¿Necesita asesoría jurídica tras la eliminación de una Alerta Roja de INTERPOL? Nuestro equipo asesora sobre la actualización de bases de datos de compliance, la eliminación de registros en SIS II y la evaluación de riesgos de viaje tras la resolución de la CCF. Consulte nuestro servicio de eliminación de Alerta Roja o contáctenos. Solicitar […]
Lavado de dinero: concepto, ejemplos, etapas y defensa en casos penales
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