El lavado de dinero es uno de los delitos financieros más peligrosos y complejos de la actualidad. Está relacionado con la legalización de fondos o activos obtenidos de manera ilícita y conlleva graves consecuencias penales y reputacionales para las personas involucradas. Aunque el término aparece frecuentemente en noticias, procesos judiciales e informes internacionales, su contenido legal y sus mecanismos suelen ser poco claros para el público en general.

En este artículo analizaremos qué es el lavado de dinero, presentaremos , revisaremos la calificación legal y responsabilidad penal del lavado de dinero delito, y explicaremos cómo se pueden detectar y prevenir estos crímenes. Prestaremos especial atención a la defensa en casos de lavado de dinero, ya que una estrategia adecuada suele ser clave para el resultado del caso.

Legalmente, el lavado de dinero es el proceso de transformación de fondos obtenidos ilícitamente en activos o recursos que aparentan ser legítimos. Esto puede estar relacionado con el tráfico de drogas, corrupción, fraude, ciberdelitos u otras actividades ilegales.
El objetivo principal del lavado es ocultar el origen de los fondos, dificultando su rastreo por parte de las autoridades.
Desde el punto de vista penal, el lavado de dinero casi siempre se califica como un delito grave, vinculado no solo al hecho de legalizar los fondos, sino también al delito previo que generó esos fondos.

Para entender cómo funciona el lavado de dinero, es útil revisar casos y esquemas reales.

Estas estrategias tienen múltiples variaciones, pero su común denominador es el intento de ocultar la fuente real del dinero.

El modelo clásico identifica tres fases:

Estas etapas pueden mezclarse o repetirse, especialmente en esquemas transnacionales.

La estratificación es un elemento clave que hace que el lavado de dinero sea tan difícil de investigar. En esta fase, se usan cadenas complejas de transacciones, a menudo a través de varios países, con compañías ficticias y testaferros.

Por ejemplo, el dinero puede pasar por cinco o seis cuentas offshore, cambiar de moneda varias veces, invertirse en valores y luego regresar como “dividendos”.

En la mayoría de los países, el lavado de dinero es un delito grave, con penas que incluyen largos períodos de prisión y fuertes multas. En España, por ejemplo, la pena puede ir de 6 meses a 6 años de prisión, y en circunstancias agravantes hasta 9 años, además de multas que pueden superar el monto de los fondos lavados.

Además, el tribunal puede confiscar bienes, incluso si están a nombre de terceros, siempre que se demuestre su relación con el delito.

Detectar esquemas de lavado de dinero es una tarea compleja que requiere un enfoque integral.

Bancos, firmas de corretaje y otras entidades financieras están obligadas a reportar operaciones sospechosas a las autoridades correspondientes.

La prevención del lavado de dinero requiere medidas sistémicas:

Las empresas que ignoran estas medidas no solo arriesgan perder licencias, sino también verse involucradas en procesos penales.

Si se le acusa de lavado de dinero, la defensa debe iniciarse sin demora. La estrategia puede incluir:

Trabajar con abogados especialistas no es solo una recomendación, sino una necesidad. Solo un profesional puede diseñar una defensa sólida y minimizar las consecuencias.

Dado que el lavado de dinero suele implicar esquemas transnacionales, en las investigaciones a menudo participan Interpol, Europol y agencias nacionales de inteligencia financiera. Esto hace el proceso aún más complejo y requiere que el abogado tenga conocimientos de derecho internacional y experiencia en cooperación internacional.

Una acusación por lavado de dinero puede destruir la reputación, el negocio y la vida de una persona. Pero con una defensa adecuada y pasos legales correctos, es posible obtener la absolución o una reducción significativa de la pena.

Si usted o su empresa enfrentan acusaciones de lavado de dinero, no espere: comuníquese con nuestra oficina legal hoy mismo. Brindamos defensa integral, trabajamos con casos internacionales y garantizamos total confidencialidad.

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En España, tráfico de drogas se considera una de las categorías de delitos más graves. La responsabilidad penal en este ámbito está regulada por las disposiciones del Código Penal , y las penas pueden variar desde multas significativas hasta largas penas de prisión.

Muchas personas que se enfrentan a esta acusación no son conscientes de que incluso la posesión de una pequeña cantidad de sustancias estupefacientes con la intención de entregarlas a otra persona ya puede calificarse como delito de tráfico de drogas. La pena depende no solo de la cantidad y el tipo de sustancia, sino también de las circunstancias del caso.

Si te preguntas que es tráfico de drogas, en el derecho español este término se refiere a cualquier acción destinada a la producción, elaboración, transporte, distribución o venta de sustancias estupefacientes prohibidas por la ley.

A diferencia de la posesión para consumo propio, que conlleva responsabilidad administrativa y no penal, el tráfico de drogas siempre se considera un delito.

Una de las preguntas más frecuentes es tráfico de drogas pena mínima — la pena mínima por este delito.

Según el artículo 368 del Código Penal, si se trata de sustancias que no causan un grave daño a la salud (por ejemplo, marihuana en cantidades limitadas), la pena mínima puede ser:

Si se trata de sustancias que dañan gravemente la salud (heroína, cocaína, metanfetamina, etc.), el mínimo aumenta a 3 años de prisión.

En las noticias aparecen regularmente informes sobre últimos detenidos por tráfico de drogas. La Policía Nacional y la Guardia Civil españolas realizan activamente operaciones para identificar y detener a los miembros de redes de narcotráfico.

Por ejemplo, en 2025, en Cataluña se desmanteló un importante grupo dedicado al transporte de cocaína desde Sudamérica a Europa. Más de 20 personas fueron arrestadas y las sustancias incautadas fueron valoradas en millones de euros.

Estos casos demuestran que el Estado presta especial atención a la lucha contra este tipo de delitos, y las penas son cada vez más severas.

El tráfico de drogas código penal está regulado en los artículos 368–378.

La ley distingue:

La cuestión cuántos años te dan por tráfico de drogas depende de varios factores:

Por ejemplo:

Un ciudadano que disponga de información sobre el tráfico ilícito de drogas puede acudir a la policía. La cuestión como denunciar tráfico de drogas se rige por el procedimiento general de presentación de denuncias por delitos.

La denuncia puede presentarse:

Sí. Además de la responsabilidad penal por tráfico, existe también responsabilidad administrativa por conducir bajo los efectos de drogas.

Si buscas información sobre como recurrir una multa de tráfico por drogas, el proceso de recurso incluye:

Cuando se enfrenta a una acusación por delito de tráfico de drogas, es fundamental acudir a abogados tráfico de drogas. Un abogado cualificado puede:

Si tú o un familiar os enfrentáis a una acusación por tráfico de drogas, es necesario actuar de inmediato. Cada minuto sin defensa profesional puede costarte años de libertad.

Nuestros abogados tráfico de drogas tienen amplia experiencia en la defensa de clientes en España, incluidos casos con elemento internacional. Sabemos cómo impugnar pruebas, reducir penas o lograr la absolución total.

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La Asamblea General Anual de INTERPOL en noviembre de 2024 marcará el fin del mandato de una década de Jürgen Stock como Secretario General. ¿Quién ocupará su lugar? Tres candidatos se han postulado: Valdecy Urquiza de Brasil, Stephen Kavanagh del Reino Unido y Mubita Nawa de Zambia. Finalmente, fue el candidato brasileño, Valdecy Urquiza, quien emergió como el vencedor en esta competencia en el Comité Ejecutivo. La decisión final ahora recae en la Asamblea General, y queda por ver cuál será su veredicto. De ser ratificado, marcará la primera vez en sus cien años de historia que INTERPOL estará encabezada por un nacional de un país en desarrollo.

El proceso de selección para el próximo Secretario General de INTERPOL involucra múltiples etapas regidas por los textos legales de la organización, incluyendo su Constitución, Reglamento de Procedimiento, Reglamento General y Manual de Personal. El proceso comenzó en julio de 2023 con una convocatoria de candidatos dirigida a todos los países miembros. Tras el cierre de postulaciones el 31 de enero de 2024, el Comité Ejecutivo revisó las solicitudes y preseleccionó candidatos durante su sesión de marzo de 2024. Las entrevistas con los candidatos preseleccionados se llevaron a cabo en junio de 2024, luego de lo cual el Comité Ejecutivo seleccionó a Valdecy Urquiza de Brasil como candidato propuesto. Esta propuesta será presentada a la Asamblea General en noviembre de 2024 para una votación mediante papeleta secreta, requiriendo mayoría simple para su aprobación (Artículo 40, Reglamento de Procedimiento de la Asamblea General) (RPGA). Cada país miembro tendrá un voto. Si el Sr. Urquiza recibe la mayoría de votos, será nombrado como el próximo Secretario General. Si la Asamblea General rechaza al candidato, el Comité Ejecutivo deberá proponer una alternativa en un plazo de 24 horas (Artículo 50(3), RPGA). Sin embargo, el precedente histórico muestra que la asamblea ha seguido consistentemente las recomendaciones del comité para el Secretario General, haciendo que su nombramiento sea una formalidad que debe ser oficialmente documentada.

El próximo Secretario General cumplirá un mandato de cinco años, con posibilidad de una sola renovación, sucediendo al actual Secretario General, Jürgen Stock, cuyo mandato concluye al término de la 92ª Asamblea General en Glasgow, Reino Unido (Artículo 28, Constitución de INTERPOL).

El proceso de selección se lleva a cabo en dos fases principales por el Comité Ejecutivo:

En la segunda fase del proceso, el Comité Ejecutivo (CE) entrevista a los candidatos, evalúa sus cualificaciones y examina sus visiones estratégicas para INTERPOL. Tras esta evaluación, el CE vota para determinar al candidato ganador.

Para asegurar el puesto de Secretario General, un candidato debe obtener la mayoría de votos elegibles del Comité Ejecutivo de 13 miembros. Los países que propusieron candidato, como el Reino Unido y Brasil en este caso, estuvieron excluidos de la votación. Valdecy Urquiza obtuvo ocho votos contra dos para el candidato británico Stephen Kavanagh y uno para Mubita Nawa de Zambia.

El funcionario policial brasileño Valdecy Urquiza obtuvo un apoyo significativo el 25 de junio por parte del CE, asegurando un voto crucial de confianza para convertirse en el próximo jefe de INTERPOL.

Valdecy Urquiza cuenta con más de 25 años de experiencia en la aplicación de la ley, incluyendo 15 años en la Policía Federal de Brasil (BFP). Actualmente lidera la división de Cooperación Internacional de la BFP y ha ocupado diversos cargos significativos como Jefe de la División de Cooperación Policial Internacional, Jefe de la Oficina Central Nacional de INTERPOL en Brasil y Director de Información. Además, Urquiza se desempeñó como agregado policial en la Embajada de Brasil en Francia.

Aunque Urquiza anteriormente formó parte del Comité Ejecutivo de INTERPOL como Vicepresidente para las Américas, las actualizaciones recientes en el sitio web de INTERPOL y su cuenta de Twitter no reflejan su estatus actual. Anunció oficialmente su candidatura para el puesto de Secretario General en Twitter el 15 de septiembre de 2023 y rápidamente se convirtió en el favorito temprano en la carrera.

Su reciente visita a Beijing ha llamado la atención, especialmente desde que Binchen Hu, el nominado chino, se retiró de la contienda. Su reunión el mes pasado con el Presidente de INTERPOL Ahmed Naser AL-RAISI, quien se espera mantenga neutralidad, ha alimentado aún más las especulaciones sobre la activa campaña de Urquiza.

Su candidatura será sometida a votación en la Asamblea General de INTERPOL en noviembre de 2024. De ser exitoso, el joven de 43 años sería el primer líder proveniente de un país en desarrollo.

La organización nunca ha tenido un Secretario General de fuera de Europa o Estados Unidos. La selección de Valdecy Urquiza por parte del Comité Ejecutivo marca un cambio dramático en la dinámica de liderazgo de INTERPOL. Tradicionalmente, este cargo ha sido dominado por candidatos de Europa o EE.UU., reflejando influencias geopolíticas de larga data. La selección de Urquiza desde América Latina rompe este patrón, introduciendo una nueva perspectiva en la máxima dirección de INTERPOL. Esta elección subraya un compromiso más amplio con la inclusión y la diversidad, destacando la importancia de la representación global dentro de la organización. Este cambio crucial señala una nueva era para INTERPOL, que busca una estructura de liderazgo más equilibrada y representativa.

La amplia experiencia de Urquiza en la aplicación de la ley, combinada con sus roles internacionales, lo posiciona de manera única para abordar los desafíos cambiantes del crimen transnacional. Su selección destaca sus cualificaciones individuales y también resalta un compromiso más amplio con la inclusión y diversidad dentro de la organización. Es un cambio radical. Este cambio promete mejorar la cooperación y construir confianza entre las naciones miembros, particularmente de regiones que históricamente han estado subrepresentadas en los más altos niveles de la organización.

Una nueva era amanece. Los subrepresentados ahora tienen voz en la cima.

El derecho internacional considera el terrorismo como una de las formas más peligrosas de criminalidad transnacional. No se trata simplemente de actos de violencia, sino de crímenes dirigidos a intimidar a la población, desestabilizar a los Estados y socavar la seguridad internacional.
Si usted o su empresa son sospechosos de estar relacionados con actividades terroristas, incluso sin fundamento, automáticamente quedan bajo un estricto control internacional. Esto significa bloqueos, arrestos, interrogatorios, problemas con visados y reputación empresarial. En tales situaciones es crucial acudir de inmediato a abogados que comprendan cómo funciona el mecanismo del derecho internacional y los sistemas de Interpol. Nuestro equipo se especializa en casos relacionados con búsquedas internacionales, lucha contra el terrorismo y defensa de los derechos de los clientes en investigaciones globales. Si usted es víctima de un error, abuso o persecución políticamente motivada, sabemos cómo ayudarle.

La acusación de terrorismo es una de las más graves y estigmatizantes en la práctica jurídica internacional. Puede llevar a arresto inmediato, emisión de notificación roja, congelación de activos, extradición e incluso cadena perpetua.
Una defensa legal exitosa en casos de terrorismo requiere un profundo conocimiento no solo del derecho penal, sino también de los mecanismos internacionales, el contexto político y los derechos humanos.
A nivel internacional no existe una definición jurídica única y exhaustiva de terrorismo. Esto se debe a la sensibilidad política del término y a las diferencias de enfoque entre países. Sin embargo, existen marcos internacionales generalmente aceptados.
La ONU, en varias resoluciones y tratados internacionales, define el terrorismo como «actos dirigidos a intimidar a la población, asesinar civiles o coaccionar a las autoridades estatales».
La Unión Europea, en la Decisión Marco 2002/475/JAI, califica los delitos terroristas como actos cometidos con el objetivo de intimidar a la población, desestabilizar instituciones o coaccionar a las autoridades.
Estados Unidos, en el marco de la ley PATRIOT Act, incluye en la definición de terrorismo tanto amenazas internas como internacionales, incluida la financiación del terrorismo.
Debido a la falta de un enfoque universal, los mismos actos pueden considerarse delictivos en una jurisdicción y aceptables en otra, lo que abre la puerta a abusos políticos.

En la práctica jurídica se distinguen varias modalidades:

Importante: no toda actividad política o delito violento es automáticamente terrorismo. Por eso el abogado desempeña un papel crítico en la defensa del acusado.
El abogado debe verificar si el caso se ajusta a la definición vigente.

 Interpol identifica varias características clave de los delitos terroristas:

La base de datos de Interpol abarca un amplio espectro de delitos que pueden clasificarse como terroristas:

Interpol cuenta con una Dirección de Lucha contra el Terrorismo, situada en Lyon y Singapur, que coordina la recopilación y análisis de datos sobre amenazas terroristas, monitorea sospechosos a través de la base de datos global I-24/7, emite notificaciones rojas contra personas acusadas de actividades terroristas y facilita arrestos, extradiciones e investigaciones en los países miembros.

Una de las principales herramientas utilizadas por Interpol en casos de terrorismo son las Notificaciones Rojas. No son una orden de arresto internacional, sino una notificación oficial enviada a todos los países miembros sobre la búsqueda de un sospechoso o acusado de un delito grave.
La solicitud la inicia un órgano nacional competente. Interpol verifica el cumplimiento de las normas, especialmente el artículo 3 de su Constitución. Tras la aprobación, la notificación se publica en el sistema I-24/7 y está disponible para todos los países. Puede servir como base para la detención en terceros países con posterior extradición.

Otro método eficaz para combatir el terrorismo internacional es el control de documentos utilizados por sospechosos para desplazarse. Interpol gestiona la base de datos global SLTD, donde los países miembros cargan información sobre pasaportes robados o perdidos, visados falsos, documentos de identidad falsificados. Este sistema ayuda a los servicios fronterizos y migratorios a detectar de inmediato a quienes usan documentos falsos.

Interpol también desarrolla la base de datos especializada CTDS (Counter-Terrorism Data Source), que contiene:

Esta base la utilizan las autoridades nacionales para prevenir atentados y rastrear conexiones internacionales, especialmente en investigaciones regionales y globales.

Además, Interpol lanza plataformas e iniciativas específicas:

La Notificación Roja de Interpol es una de las principales herramientas en la lucha internacional contra el terrorismo. Se utiliza para informar a los países miembros sobre la búsqueda de un sospechoso o acusado de un delito grave, con el objetivo de su detención y posible extradición.

Para que una persona sospechosa de actividad terrorista sea objeto de una notificación roja, deben cumplirse condiciones jurídicas.
Primero, es obligatorio que exista una orden de arresto vigente emitida por una autoridad judicial competente del país solicitante. Puede ser una orden nacional respaldada por pruebas suficientes o internacional, emitida en cooperación con tribunales internacionales. También son admisibles informaciones detalladas de servicios de inteligencia o unidades antiterroristas que confirmen la participación en actos concretos definidos como terrorismo.

Interpol solo acepta la notificación si el delito se ajusta a sus fines estatutarios y no viola el artículo 3 de la Constitución, que prohíbe la injerencia en asuntos de carácter político, militar, religioso o racial. Incluso acusaciones de terrorismo pueden ser rechazadas si existe riesgo de motivación política, por ejemplo, contra un activista opositor o periodista.

Es esencial evaluar la proporcionalidad y legitimidad. El solicitante debe aportar pruebas convincentes de que la persona realmente está vinculada a actividades terroristas y no es víctima de persecución por otras razones. Interpol puede rechazar la publicación o eliminar la notificación si se constata violación de derechos humanos, falta de pruebas o abuso del sistema.

El abogado ayudará a recopilar documentos que demuestren la improcedencia de la notificación y a presentar un recurso ante la Comisión CCF, el único órgano autorizado para anular una notificación roja. El defensor también garantiza el respeto de los estándares internacionales de derechos humanos y previene la extradición a países donde el cliente podría sufrir tortura, juicio injusto o pena de muerte.

En estos casos es crucial no solo el conocimiento jurídico, sino también la experiencia en el trato con organizaciones internacionales y una profunda comprensión de las especificidades de los mecanismos nacionales y transfronterizos de persecución. Incluso el más mínimo error o descuido en la estrategia puede costar la libertad y la reputación.

Si usted o sus familiares enfrentan una acusación de terrorismo o una notificación roja de Interpol, no demore en buscar ayuda. Nuestro equipo de abogados internacionales está listo para defender sus intereses en cualquier etapa: desde procedimientos previos al juicio hasta negociaciones internacionales. Contáctenos ahora y le brindaremos apoyo competente y confidencial.

En el mundo moderno, donde los viajes internacionales se han convertido en una parte indispensable de la vida cotidiana de millones de personas, la importancia de la seguridad y el control en las fronteras ha alcanzado un nivel sin precedentes. Uno de los instrumentos clave en este ámbito es la base de datos de documentos de viaje robados y perdidos de INTERPOL, conocida como SLTD. Esta base no la gestiona directamente INTERPOL, sino que se nutre de la información proporcionada por las autoridades nacionales de cada país. Gracias a ello, los servicios fronterizos de más de 190 países tienen acceso inmediato a los datos sobre documentos declarados como perdidos o robados. Sin embargo, el mecanismo no está exento de controversias, ya que un pasaporte puede aparecer en esta base por motivos ajenos a las circunstancias habituales de pérdida o robo.

La base SLTD desempeña un papel estratégico no solo en la seguridad internacional, sino también en la protección de los derechos humanos. En varios Estados, como China, Turquía o Rusia, los pasaportes pueden ser anulados por razones de carácter político, lo que limita gravemente la libertad de circulación de los afectados. En estas situaciones, comprender cómo funciona SLTD y qué pasos legales pueden adoptarse para eliminar registros indebidos es vital. Esto resulta especialmente relevante para disidentes, refugiados y personas que han obtenido asilo, para quienes una anotación en SLTD supone un obstáculo serio a la hora de cruzar fronteras. Por ello, resulta imprescindible contar con una evaluación jurídica adecuada y con asesoramiento profesional para salvaguardar los derechos fundamentales.

La SLTD, o base de datos de documentos de viaje robados y perdidos de INTERPOL, es una herramienta esencial para la identificación de documentos inválidos en el ámbito internacional. Imagine que está planificando un viaje a París. Prepara su maleta, revisa su pasaporte y se dirige al aeropuerto. En el control fronterizo, el agente le informa que su pasaporte está registrado en la base SLTD. De repente, su viaje soñado se convierte en una pesadilla burocrática.

La SLTD es una red global que ayuda a más de 190 países a identificar y bloquear el uso de documentos de viaje que ya no son válidos. La información no la añade INTERPOL de oficio, sino que proviene de las autoridades nacionales. Esto significa que si pierde o le roban el pasaporte en su país, su propio gobierno notificará el hecho a INTERPOL para incorporarlo a la base SLTD.

En la práctica, este sistema funciona como un escudo invisible que protege a los Estados de posibles amenazas. En 2022, por ejemplo, la base contenía más de 100 millones de registros de documentos declarados inválidos. Si usted pierde su pasaporte en Londres, las autoridades británicas lo inscribirán en la SLTD, y esa información quedará disponible para los agentes fronterizos de Estados Unidos, Japón, Australia o cualquier otro país miembro. Según INTERPOL, el uso indebido de documentos robados o perdidos está vinculado a más del 40 % de los delitos internacionales.

Este sistema tiene indudables ventajas: permite identificar rápidamente documentos inválidos, su cobertura es global y reduce el riesgo de delitos transnacionales. No obstante, también presenta inconvenientes, como posibles errores en los datos o la inclusión de registros con motivaciones políticas. Por ello, requiere una gestión cuidadosa y constante actualización para minimizar abusos o fallos.

En la mayoría de los casos, un pasaporte se registra en la base SLTD por pérdida o robo, conforme a los procedimientos habituales de seguridad. Este mecanismo es crucial para evitar que terceros usen su documento de manera fraudulenta. Si pierde su pasaporte en Nueva York, por ejemplo, las autoridades estadounidenses notificarán a INTERPOL para que sea registrado en la base y se evite su uso ilícito.

Sin embargo, en algunos países el sistema se utiliza con fines políticos. Disidentes, periodistas críticos o emigrantes políticos pueden ver sus pasaportes anulados sin haberlos perdido. En Turquía, por ejemplo, en 2021 se registraron más de 5.000 casos de anulación de pasaportes por razones políticas. Este fenómeno constituye una amenaza grave a la libertad de circulación y es utilizado como herramienta de presión y represalia.

Otros países con antecedentes similares son China, donde se han documentado cancelaciones de pasaportes a activistas y defensores de derechos humanos; Rusia, donde opositores han sido privados de ciudadanía y pasaporte; Egipto y Emiratos Árabes Unidos, donde se emplean estas prácticas para controlar a emigrantes y militantes políticos. Según el profesor de Derecho Internacional Michael Johnson, “la anulación política de pasaportes es una violación de los derechos fundamentales y debe recibir la atención de la comunidad internacional”.

La inclusión de su pasaporte en la SLTD puede tener consecuencias graves si la información fue mal utilizada. Para refugiados políticos, solicitantes de asilo o disidentes perseguidos, la presencia de su documento en esta base puede vulnerar sus derechos. En 2020, más de 1.500 personas denunciaron negativas de visados o detenciones en fronteras como consecuencia de registros políticos indebidos. Para quienes ya tienen reconocido el estatus de refugiado, estos registros suponen un obstáculo adicional para su reintegración y su movilidad internacional.

Si su documento fue registrado indebidamente por motivos políticos o si su pasaporte fue retirado violando sus derechos, es fundamental tomar medidas legales para protegerse. La experta en derecho internacional Sarah Lewis afirma que “estas prácticas socavan la confianza en los sistemas de seguridad y deben corregirse cuanto antes”. Actúe especialmente si su país de origen utiliza la SLTD como mecanismo de persecución o si ya tiene usted un estatus de refugiado y sigue sufriendo restricciones.

En algunos casos no es crítico solicitar la eliminación del registro. Si su pasaporte realmente fue perdido o robado, y ya dispone de un documento nuevo, la inclusión en la base no afecta a su situación. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, cada año se pierden o roban cerca del 3 % de los pasaportes emitidos, y la mayoría son reemplazados sin problemas.

Asimismo, si ha cambiado de nacionalidad y cuenta con un nuevo pasaporte, la eliminación del antiguo registro carece de impacto práctico. En 2021, aproximadamente 500.000 personas en todo el mundo cambiaron de ciudadanía y utilizaron nuevos documentos sin necesidad de alterar los registros anteriores. En ocasiones, las limitaciones políticas hacen inviable la eliminación, siendo preferible concentrarse en obtener un nuevo estatus o pasaporte.

Cada caso es único, y las decisiones deben tomarse sobre la base de un análisis experto. En 2022, cerca del 30 % de las solicitudes de eliminación presentadas ante INTERPOL fueron rechazadas por falta de fundamento jurídico sólido. Un abogado especializado puede determinar si su inclusión en la SLTD fue legítima o violó sus derechos, y diseñar una estrategia adecuada para protegerle.

La evaluación legal incluye comprobar la legalidad del registro, valorar si su eliminación es realmente conveniente y estudiar soluciones alternativas. Según la abogada internacional María Ivanova, “la evaluación jurídica permite entender la situación real y trazar un plan de defensa eficaz”. Este análisis es clave para decidir si conviene reclamar la eliminación o priorizar otras opciones.

La corrección de errores en la SLTD exige un enfoque meticuloso y estratégico. Primero, reúna todos los documentos y pruebas que acrediten su identidad y su buena fe: copias de pasaportes, cartas oficiales y documentos relevantes. Según la Organización de Aviación Civil Internacional, alrededor del 15 % de los errores se pueden corregir mediante la documentación adecuada.

Luego, contacte a las autoridades nacionales responsables de la notificación a INTERPOL para aclarar la información. Si persiste el error, diríjase a la Comisión de Control de Ficheros (CCF) de INTERPOL, encargada de examinar estas solicitudes. Según INTERPOL, en torno al 20 % de los casos analizados por la CCF resultan en la rectificación de datos.

En casos complejos, considere también recurrir a mecanismos judiciales o a organismos internacionales de derechos humanos para defender sus derechos. Como señala el jurista James Carter, “el apoyo legal acelera notablemente la corrección de errores en SLTD, especialmente en contextos delicados”.

Las demoras y los errores en la actualización de datos siguen siendo desafíos significativos. Según INTERPOL, alrededor del 10 % de los registros contienen información obsoleta, causando retrasos innecesarios en las fronteras. Sin embargo, la implementación de tecnologías avanzadas, como inteligencia artificial, podría mejorar notablemente la precisión y la rapidez del sistema.

Las innovaciones en biometría y bases de datos prometen un futuro más eficiente y equitativo para la SLTD. Se prevé que para 2030 más del 70 % de los países emplearán datos biométricos en el control de documentos, aumentando la seguridad sin sacrificar derechos humanos. Como advierte la experta Laura Johnson, “las nuevas tecnologías deben ir siempre acompañadas de salvaguardias para proteger los datos y los derechos fundamentales”.

Gestionar su situación en relación con la base SLTD requiere conciencia, preparación y asesoramiento estratégico. La base constituye una herramienta indispensable para la seguridad global, pero también puede convertirse en una trampa burocrática cuando es mal utilizada. Entender sus derechos, documentar su caso y buscar asesoría legal son pasos imprescindibles para defenderse frente a registros indebidos.

En un mundo en constante evolución, el equilibrio entre seguridad internacional y respeto a los derechos humanos será decisivo para el futuro de la movilidad global. Actuar con diligencia hoy le permitirá viajar con tranquilidad mañana.

Ataques informáticos, robo de datos, fraudes con criptomonedas: los ciberdelitos se han convertido en una nueva realidad para empresas y particulares. Interpol desempeña un papel clave en la detección, seguimiento y represión de los delitos informáticos en todo el mundo. Con la ayuda de su unidad especializada Cybercrime Directorate, la organización no solo coordina investigaciones transfronterizas, sino que también proporciona acceso a bases de datos únicas, análisis de malware y realiza operaciones conjuntas con Europol, el FBI y otros cuerpos de seguridad.
Nuestro equipo jurídico asiste a clientes sospechosos o víctimas en el marco de estas investigaciones. Defendemos los intereses de empresas y particulares ante notificaciones de Interpol, verificamos la legalidad de las acciones de las autoridades nacionales, recurrimos Red Notices y acompañamos los casos ante la Comisión CCF.

La ciberdelincuencia son todas las acciones ilícitas cometidas mediante el uso de computadoras, redes y tecnologías digitales. En la práctica jurídica internacional, se incluyen tanto los delitos clásicos trasladados al entorno digital como las amenazas únicas derivadas del desarrollo tecnológico (por ejemplo, ataques DDoS o malware).

Principales características de un ciberdelito:

Interpol clasifica la ciberdelincuencia en varias categorías para estructurar mejor las estrategias de respuesta. Las principales son:

Interpol interviene si:

Si se identifican sospechosos cuyo paradero es desconocido, las autoridades nacionales pueden solicitar una Red Notice para su localización y arresto. Además, Interpol utiliza bases de datos como:

Estas herramientas facilitan el intercambio rápido de información entre países y el bloqueo de activos digitales relacionados.

1. Cybercrime Directorate
Unidad especializada que coordina investigaciones sobre amenazas digitales, con representantes policiales, expertos en ciberseguridad, empresas y agencias internacionales. Sus funciones:

2. Cyber Fusion Centre (CFC)
Centro global operativo y analítico en el INTERPOL Global Complex for Innovation (IGCI) en Singapur. Aquí se:

3. I-Checkit
Herramienta para verificar la autenticidad de productos, documentos e información digital. Actualmente también se usa para:

4. Bases globales de IP y malware
Bases mantenidas por Interpol para:

5. Sistema I-24/7
Aunque cubre otros delitos, también coordina acciones contra la ciberdelincuencia:

El procedimiento comienza con la apertura de un caso penal en un país miembro. Las autoridades reúnen pruebas: acceso no autorizado, fraude financiero, extorsión, robo de activos digitales, ataques a infraestructuras críticas.
Tras obtener la orden de arresto nacional, la autoridad competente solicita a Interpol una Red Notice, aportando datos del acusado, descripción y calificación del delito, referencia al caso penal y justificación del carácter internacional del crimen.

Interpol revisa la solicitud y la publica si no infringe sus normas. Una vez aprobada, la información entra en la base global y queda accesible a todos los países. La notificación no es una orden de arresto internacional per se, pero suele utilizarse para detener a la persona al cruzar fronteras o durante operaciones policiales.

Cada país decide cómo reaccionar: arrestar, vigilar o ignorar. Si el sospechoso entra en un país donde la notificación es válida, las autoridades locales pueden detenerlo en aeropuerto, hotel o mediante orden interna. Posteriormente, el país solicitante debe presentar formalmente la solicitud de extradición, que será evaluada por los tribunales nacionales para garantizar legalidad, pruebas suficientes y respeto a derechos humanos.

Un abogado experto en derecho internacional y ciberdelitos evaluará la legalidad de la notificación y verificará si respeta las reglas de Interpol. Si es infundada, presentará un recurso ante la CCF para solicitar la eliminación de los datos. Este proceso requiere conocimientos profundos de las normas y aspectos técnicos de la acusación.

Además, el abogado diseñará una estrategia para evitar la extradición, interactuará con autoridades nacionales y extranjeras, buscará levantar las medidas cautelares y protegerá la información confidencial. Es esencial tener en cuenta los aspectos técnicos: metadatos, registros IP, funcionamiento del malware, para lo cual el abogado puede coordinar expertos.

Si usted o su empresa enfrentan una búsqueda internacional por parte de Interpol en un caso de ciberdelito, no espere para buscar ayuda. Contacte con nuestro equipo para una consulta urgente y defensa profesional a nivel internacional.

El tráfico ilícito de drogas es una de las áreas más prioritarias para Interpol. Cada año se publican en todo el mundo cientos de notificaciones rojas contra sospechosos de contrabando, tenencia y distribución de sustancias prohibidas. Al mismo tiempo, la cooperación internacional entre países es cada vez más estricta: los datos se intercambian en tiempo real, las detenciones ocurren en puntos de tránsito y los procedimientos de extradición se inician de inmediato. Incluso la implicación indirecta en la logística o financiación puede dar lugar a una búsqueda internacional.
Nuestro equipo jurídico está especializado en la defensa de clientes acusados de delitos relacionados con drogas. Analizamos la legalidad de la notificación de Interpol, presentamos recursos ante la CCF, defendemos los intereses del cliente ante el riesgo de extradición, coordinamos la estrategia entre países y evitamos detenciones ilegales. Sabemos cómo funciona el sistema desde dentro y le ayudaremos a salir de él con el menor riesgo posible.

El tráfico internacional de drogas es uno de los delitos más graves, regulado tanto por normas penales nacionales como internacionales. Jurídicamente, se entiende como cualquier acción relacionada con la producción, transporte, distribución, comercialización, contrabando y financiación de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
Las principales fuentes de derecho internacional en esta materia son la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961 de la ONU y la Convención de Viena de 1988 contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas. Estos instrumentos obligan a los Estados parte a tipificar penalmente determinadas conductas, intercambiar información y cooperar en la lucha contra el narcotráfico.
El tráfico internacional de drogas abarca un amplio espectro de actos:

La existencia de un elemento internacional (transporte entre países, financiación desde paraísos fiscales, implicación de ciudadanos de distintos Estados) es el criterio clave para calificar el delito como transnacional.

El narcotráfico internacional es una de las prioridades de Interpol. La organización centraliza datos sobre delitos relacionados con drogas proporcionados por los países miembros. Esta información incluye rutas utilizadas, nuevos tipos de drogas, esquemas de transporte, métodos de ocultamiento y grupos criminales implicados. Interpol analiza esta información, identifica tendencias globales y transmite informes analíticos a las autoridades nacionales.
Interpol mantiene la base de datos global segura I-24/7, a la que tienen acceso las autoridades nacionales. En ella se incluyen datos biométricos de sospechosos, información sobre vehículos, registros de drogas, resultados de investigaciones y operaciones. Esta base permite a los países verificar en tiempo real a sospechosos, cargas y documentos en las fronteras.
Interpol coordina operaciones globales contra las drogas, incluidas redadas, vigilancia, detenciones y decomisos:

 En estas operaciones, Interpol asegura la comunicación entre autoridades, brinda apoyo analítico y garantiza los estándares de cooperación internacional.

 Las razones más comunes para solicitar una notificación son:

 Estas conductas están bajo la jurisdicción de la Convención de Viena. Los Estados parte están obligados a cooperar en la investigación de estos delitos.
Tras recibir la solicitud, la Secretaría General de Interpol evalúa su conformidad, incluso posibles violaciones de derechos humanos. Solo tras la aprobación, la notificación está disponible para los países miembros.

Si sospecha que está siendo investigado o que se ha solicitado una notificación contra usted, es necesario:

Tras la publicación, los datos del buscado ingresan al sistema de Interpol, accesible para las fuerzas del orden de más de 190 países. Esto significa que la persona puede ser detenida en cualquier país y las fronteras o aerolíneas pueden denegarle el ingreso incluso sin arresto formal. Es habitual que las detenciones se produzcan en zonas de tránsito de aeropuertos, donde el acusado no tiene acceso inmediato a un abogado.

El arresto suele ir acompañado del inicio del proceso de extradición. Aunque cada país decide sobre la entrega, el mero hecho de estar buscado internacionalmente exige defensa jurídica urgente y puede conllevar detención prolongada sin juicio, restricciones a la movilidad y a las actividades comerciales. En países con políticas estrictas, la extradición puede resolverse en semanas.
En paralelo, bancos e instituciones financieras: bloquean cuentas y congelan fondos invocando políticas AML/KYC internas, e incluso pueden cesar la relación con el cliente. Esto afecta especialmente a empresarios, propietarios e inversores.

Incluso si la notificación no se publica, sus consecuencias pueden filtrarse a los medios y dañar la reputación profesional, relaciones con socios y clientes, participación en licitaciones y acceso a mercados internacionales. La mera sospecha acompañada de una Red Notice puede arruinar una carrera, independientemente del resultado judicial.

Estar buscado significa no poder viajar libremente, denegación de visados, mayor escrutinio en fronteras y aeropuertos, riesgo de deportación desde jurisdicciones “neutrales”. Para muchos esto supone una “aislación” de facto, especialmente sin ciudadanía o asilo protegido.

Incluso si el caso es erróneo o viola derechos, la mera inclusión en la base de Interpol puede paralizar su vida y su negocio. Por eso es crucial acudir a asesoría jurídica especializada en cuanto tenga conocimiento de la búsqueda, para minimizar daños y definir una estrategia eficaz.

El primer paso es el análisis jurídico de la notificación. El abogado evalúa si se cumplieron todos los requisitos para publicar la Red Notice: si existe orden de arresto nacional, si las acusaciones son proporcionales, si hay motivación política o discriminatoria. Si la notificación vulnera las reglas de Interpol, se puede presentar una queja formal ante la CCF, el único órgano competente para eliminar o modificar esos registros.
La queja ante la CCF debe prepararse cuidadosamente: es necesario aportar pruebas de la falta de fundamento de las acusaciones, adjuntar resoluciones judiciales, documentos que refuten la culpabilidad o demuestren violaciones de derechos humanos. El abogado también explicará el procedimiento de presentación.
En paralelo, el abogado puede organizar la defensa frente a la extradición si el cliente está en un país donde Interpol puede propiciar su arresto. Es clave presentar solicitudes a los tribunales nacionales con argumentos legales y humanitarios para rechazar la entrega.
El abogado también actúa ante bancos, consulados y autoridades migratorias. La Red Notice suele llevar al bloqueo de cuentas, denegación de visados y limitación de movimientos. Un defensor profesional puede notificar a las autoridades sobre la queja presentada y lograr la suspensión temporal de los efectos de la notificación.

La corrupción internacional está cada vez más en el punto de mira de las fuerzas del orden, y Interpol desempeña aquí un papel clave. A solicitud de las autoridades nacionales, Interpol puede publicar una notificación roja, iniciar una búsqueda transfronteriza y facilitar el congelamiento de activos y el intercambio de información entre países. El problema es que los casos anticorrupción a menudo se utilizan como instrumento de presión, especialmente en países con sistemas autoritarios y bajo nivel de independencia judicial.

Si usted o su empresa son sospechosos de participar en esquemas de corrupción, especialmente en el contexto de contratos internacionales, proyectos de desarrollo o trabajo con el sector público, no espere a ser arrestado en la frontera o a que bloqueen sus cuentas. Le ayudamos a verificar la existencia de una notificación, preparar una estrategia de defensa legal en distintas jurisdicciones, impugnar una notificación ilegal ante la Comisión CCF, proteger sus activos, su reputación empresarial y su libertad de movimiento.

La corrupción internacional es una actividad delictiva en la que funcionarios, empresarios o intermediarios participan en actos de corrupción que trascienden una sola jurisdicción. Estas infracciones pueden afectar a varios Estados al mismo tiempo y socavan la confianza en las instituciones públicas, los contratos internacionales y la economía global en general.

Según la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC), adoptada en 2003 y firmada por la mayoría de los países del mundo, la corrupción se define como el abuso de poder conferido en beneficio propio. La Convención establece obligaciones para que los Estados combatan las distintas formas de corrupción y cooperen internacionalmente en esta materia.

Las principales formas de corrupción internacional incluyen:

Interpol gestiona la base de datos criminalística global I-24/7, a través de la cual los Estados miembros intercambian información operativa: datos de pasaportes de sospechosos, rastros de transferencias financieras, información sobre movimientos fronterizos e incluso características biométricas. En los casos de corrupción, esto es útil para rastrear activos, localizar a los implicados y vincular distintos procedimientos penales en diferentes países.

Es importante recordar que la existencia de una notificación roja por un caso de corrupción no significa culpabilidad automática. Interpol no investiga por sí misma; solo tramita las solicitudes de los Estados. Esto abre espacio para abusos, como en los casos con motivación política o acusaciones fabricadas para ejercer presión. En tales situaciones, la defensa debe incluir un análisis de la legalidad de la notificación, la presentación de una queja ante la CCF, una estrategia contra la extradición y la documentación que demuestre la legalidad de los fondos y la inexistencia de delito.

Uno de los tipos de casos más frecuentes son las irregularidades en contratos públicos. Puede tratarse de inflar precios de suministros, pagar servicios no prestados o designar ganadores de licitaciones mediante acuerdos previos. Cuando los fondos provienen de organizaciones internacionales o donantes extranjeros y los implicados se esconden en el extranjero, Interpol puede intervenir para localizarlos, detenerlos y extraditarlos.

Los funcionarios de alto rango acusados de aceptar sobornos son habituales en las solicitudes de arresto a través de Interpol. La clásica situación: una empresa internacional soborna a un funcionario a cambio de privilegios administrativos. Cuando la investigación se intensifica, estos funcionarios o socios huyen del país y las autoridades locales solicitan la emisión de una notificación roja.

Las tramas de corrupción suelen estructurarse mediante empresas transnacionales, jurisdicciones offshore y sociedades ficticias. Los fondos pueden lavarse en bancos de terceros países y los sobornos pagarse con contratos ficticios. Si alguno de los participantes está fuera del país que investiga, las autoridades nacionales pueden recurrir a Interpol.

Interpol también interviene en casos donde los fondos de la corrupción fluyen a través de cuentas bancarias, fondos de inversión y fideicomisos en distintos países. Esta actividad suele coincidir con acusaciones de blanqueo de capitales, lo que refuerza las razones para una búsqueda y detención transfronterizas.

Interpol prohíbe expresamente el uso de sus canales para perseguir por motivos políticos. Sin embargo, en la práctica la línea entre la política y el proceso penal puede ser difusa. Esto es relevante en casos contra opositores políticos, periodistas, empresarios o disidentes. En muchas de estas situaciones se abren casos de corrupción sin pruebas sólidas para legitimar una búsqueda internacional.

Tras golpes de Estado, elecciones o cambios de gobierno, suele iniciarse una “purga” de las élites anteriores. Una de las herramientas más convenientes es la acusación de corrupción. Incluso si la persona no ha sido condenada y las pruebas son indirectas o débiles, las autoridades nacionales pueden solicitar igualmente la publicación de una notificación roja. Estos casos son especialmente peligrosos para exfuncionarios, altos directivos de empresas estatales y exasesores.

Incluso sin motivación política, a veces las notificaciones se publican basándose únicamente en una investigación preliminar, sin acusación formal y con una orden emitida sin revisión judicial independiente. Aunque esto contradice las normas de Interpol, en la práctica la solicitud puede aceptarse antes de evaluar su fundamento. Esto crea riesgo de arresto en el extranjero, detención provisional, congelamiento de cuentas y daño reputacional.

La notificación roja puede publicarse y difundirse antes de que la persona se entere de su existencia. Además, algunos Estados se niegan a facilitar una copia de la orden alegando “secreto de sumario”. Como resultado, la persona no solo pierde la oportunidad de defenderse a tiempo, sino que enfrenta un aislamiento internacional completo.

El primer paso es analizar la legalidad de la notificación. Los abogados verifican si cumple las normas de Interpol. También evalúan si existe una orden de arresto emitida por un órgano judicial independiente y si hay indicios de abuso de procedimiento.

Si hay motivos para considerar que la notificación vulnera las normas, se presenta una solicitud ante la Comisión CCF. Este órgano examina las quejas sobre notificaciones publicadas y puede decidir su eliminación. El procedimiento requiere una preparación exhaustiva: presentar una posición bien fundamentada, documentos jurídicos, pruebas de motivación política o comercial y material sobre violaciones de derechos humanos.

Paralelamente, los abogados pueden acudir a tribunales nacionales e internacionales para bloquear la ejecución de la notificación, impugnar la extradición o desbloquear activos. Un aspecto esencial del trabajo es proteger la reputación del cliente: redactar comunicados oficiales, interactuar con instituciones financieras y, en algunos casos, acudir a los medios de comunicación y a organizaciones de derechos humanos.

Los abogados también acompañan al cliente en negociaciones con organismos estatales, ayudando a rebajar la tensión y lograr el cierre del caso. La experiencia en defensa transfronteriza es crucial cuando el equipo coordina acciones en varias jurisdicciones.

Si usted es objeto de una notificación roja de Interpol en un caso de corrupción, es importante actuar sin demora. La asistencia jurídica profesional puede no solo restaurar su buen nombre, sino también proteger su libertad y sus activos.

Cada vez más, organizaciones de derechos humanos y abogados en todo el mundo documentan intentos de utilizar el sistema de Interpol de forma indebida: para perseguir a empresarios, activistas opositores y antiguos funcionarios que han abandonado el país. A pesar de sus principios de neutralidad, Interpol se enfrenta a numerosas solicitudes que plantean dudas sobre su fundamento y cumplen los criterios de casos políticamente motivados. Una notificación roja en estos casos puede conducir a arrestos, congelación de cuentas, denegación de visados y aislamiento internacional.

Si se ha emitido una notificación a solicitud de las autoridades rusas, esto no significa culpabilidad automática. Pero una defensa legal oportuna es crucial. Nuestro equipo de abogados analiza la legalidad de las notificaciones, prepara recursos ante la CCF, logra la eliminación de solicitudes ilegales, protege a los clientes contra la extradición y el bloqueo de cuentas.

Una Red Notice es una de las herramientas más poderosas de búsqueda internacional, utilizada para localizar y, eventualmente, detener a personas acusadas de delitos. A diferencia de lo que comúnmente se cree, una notificación roja no es una orden internacional de arresto. Es simplemente una solicitud a todos los países miembros de Interpol para que detengan provisionalmente a la persona hasta que se resuelva su extradición. Sin embargo, las consecuencias pueden ser graves: arresto, restricciones a la libertad de movimiento, congelación de activos y daños reputacionales.

Cualquier organismo policial nacional de los 195 países miembros puede solicitar una notificación roja, siempre que exista una orden de arresto nacional vigente, emitida conforme a la legislación del país solicitante. La solicitud se envía a la Secretaría General en Lyon, donde se revisa su conformidad con las normas de la organización.

Si se aprueba, la notificación se inserta en la base internacional de Interpol I-24/7, accesible para todas las oficinas centrales nacionales. Luego, cada país decide si ejecuta la notificación conforme a su legislación interna.

Cada notificación incluye:

Algunas notificaciones son públicas en el sitio web de Interpol, pero la mayoría permanece confidencial, por lo que la persona afectada puede no saber que figura en la base de datos.

Según datos públicos y expertos, Rusia se sitúa de manera constante entre los cinco países que más solicitudes de notificaciones rojas presentan. El número de notificaciones activas de Rusia se cuenta por cientos, la mayoría confidenciales, lo que dificulta su impugnación.

Las categorías más comunes de delitos por los que Rusia solicita notificaciones son:

En muchos casos no se trata de delitos comunes, sino de persecución penal por actividades anticorrupción, protesta política o conflictos empresariales con autoridades.

En la práctica, Rusia usa Interpol para solicitar la búsqueda y extradición de:

Numerosas organizaciones de derechos humanos, como Fair Trials, Amnesty International y Human Rights Watch, han denunciado los abusos rusos del sistema. Sin embargo, la vulnerabilidad del mecanismo persiste, especialmente para quienes desconocen la existencia de la notificación o carecen de defensa jurídica adecuada.

El sistema de notificaciones de Interpol fue creado como mecanismo de cooperación penal internacional. Pero en los últimos años ha sido criticado por su uso político por regímenes autoritarios. Rusia ha estado en el centro de estos escándalos, como demuestran estos casos emblemáticos:

Interpol mantiene formalmente la neutralidad y no participa en asuntos políticos. Esto está estipulado en su Constitución:

No obstante, los países miembros envían regularmente solicitudes que violan estos principios. La Comisión CCF, órgano independiente, examina las quejas sobre notificaciones indebidas. Antes de publicarlas, la Secretaría General realiza una verificación preliminar, pero la evaluación final a menudo corresponde a la CCF, especialmente en caso de recurso.

La CCF analiza:

Si concluye que la solicitud viola el artículo 3, la CCF puede denegar su publicación, ordenar la eliminación de una notificación ya emitida y borrar los datos de la base I-24/7.

El procedimiento de queja requiere pruebas de la motivación política, copias de documentos acusatorios, contexto detallado y análisis jurídico. Puede durar de 6 a 12 meses según la complejidad. Si se acepta, la notificación se anula y los datos se eliminan de todos los sistemas de Interpol.

Cuando una persona es objeto de una notificación roja, el elemento clave de la defensa es el asesoramiento legal especializado. Un abogado experimentado puede evaluar la legalidad de la notificación y presentar una queja formal ante la CCF para eliminar los datos del cliente.

Para impugnar una notificación, es necesario:

La queja ante la CCF es escrita y requiere cumplir estrictamente los requisitos procesales. Suelen tardar de 6 a 12 meses en resolverse, aunque en casos urgentes puede acelerarse. Un abogado competente evalúa los riesgos de extradición, prepara un expediente detallado, gestiona la comunicación con la CCF y asesora sobre asistencia jurídica internacional y relaciones con las autoridades nacionales.

Con pruebas suficientes de persecución política, las posibilidades de éxito aumentan notablemente. La CCF anula regularmente notificaciones contrarias al Estatuto. Sin apoyo profesional, impugnar una notificación es prácticamente imposible.

Si enfrenta una notificación indebida o sospecha que se ha emitido, no retrase su consulta con abogados especializados en derecho internacional. Una estrategia bien diseñada puede prevenir el arresto, la extradición, la congelación de activos y otras consecuencias legales.

Perú colabora activamente con Interpol y ocupa un lugar importante en la lucha contra la delincuencia transnacional en América Latina. Solo en los últimos 5 años, la oficina local de Interpol participó en decenas de operaciones de entrega de sospechosos de delitos económicos, financieros y de corrupción. Se presta especial atención a los casos relacionados con el lavado de dinero, el fraude, así como a los casos políticamente motivados que involucran a exfuncionarios y empresarios.

Nuestro equipo jurídico internacional brinda apoyo integral en casos de Interpol en Perú: analizamos la legalidad de las notificaciones, presentamos quejas ante la Comisión CCF, asistimos a los clientes en casos de extradición y restauramos su reputación. Colaboramos con abogados locales y seguimos todos los cambios en la práctica de la Oficina Central Nacional de Interpol en Lima.

Interpol es una organización internacional de policía criminal cuya tarea es coordinar la cooperación entre las autoridades policiales de diferentes países en la lucha contra la delincuencia transnacional. Como parte de la red global, cada miembro de Interpol tiene su propia OCN, que interactúa con la secretaría internacional de la organización en Lyon.

La OCN de Interpol en Perú forma parte oficialmente de la Policía Nacional del Perú (PNP). Funciona como una división de la policía criminal y tiene su sede en Lima, donde se encuentra el edificio administrativo principal. Esta oficina sirve como enlace entre las autoridades peruanas y la sede de Interpol, así como con otras OCN en todo el mundo.

La OCN de Perú tiene las siguientes funciones principales:

El trabajo de Interpol en Perú no es posible sin estrecha cooperación con la Fiscalía General, los tribunales y los servicios migratorios. Por ejemplo, si llega una notificación roja de otro país, la OCN debe verificar su legalidad con el Ministerio del Interior y la fiscalía antes de detener a la persona buscada. Solo después de confirmar la legalidad de la notificación y respetar las normas constitucionales de Perú puede iniciarse un procedimiento de extradición.

Además, los tribunales en Perú suelen apoyarse en los datos de Interpol para dictar medidas cautelares (prohibición de salida del país, embargo de bienes). Sin embargo, en algunos casos los abogados pueden impugnar el uso de notificaciones si estas violan los estándares internacionales de derechos humanos.

Es importante entender que Interpol en Perú no realiza investigaciones por sí misma. Su tarea es de coordinación e información. Sus principales funciones son la identificación de sospechosos, la transmisión de alertas (incluyendo fotos, huellas dactilares, datos de documentos), la organización de arrestos con orden internacional, la verificación de la autenticidad y base legal de las notificaciones.

En el marco de su actividad, la oficina peruana debe respetar los principios de neutralidad y la prohibición de intervenir en asuntos políticos, militares y religiosos, establecidos en el Estatuto de Interpol.

Preocupan especialmente los casos de trata de personas, sobre todo de mujeres y menores, que son explotados en otros países de Sudamérica y fuera de la región.

Aproximadamente el 15 % de las notificaciones activas se refieren a delitos económicos y lavado de activos, incluidas estructuras con empresas ficticias y transferencias bancarias internacionales. Una parte importante de los casos es iniciada por países socios como España, EE. UU., Chile y Argentina.

La persona con una notificación de Interpol en Perú tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado desde el momento de la detención. Esto incluye acceso a la información legal, consulta con abogado y preparación de la defensa.

También tiene derecho a impugnar la notificación si considera que es ilegal, políticamente motivada o viola derechos fundamentales. La queja puede dirigirse a la Comisión CCF, que examina las notificaciones y puede eliminarlas, modificarlas o restringir su difusión.

En Perú, el sospechoso tiene derecho a proceso judicial, donde se evalúa el respeto a los derechos humanos y las normas procesales. Los tribunales consideran estatus de refugiado, razones humanitarias y riesgo de persecución injusta.

Si la notificación de Interpol lleva a una detención, la persona tiene derecho a ser informada de los motivos, a un intérprete si no habla español y a acudir a organismos internacionales de derechos humanos si se violan libertades básicas.

Es importante recordar: estar buscado por Interpol no significa culpabilidad automática. Es una notificación procesal que puede ser impugnada, especialmente con abogados especializados.

El abogado analiza la legalidad de la notificación — verificando si respeta el Estatuto de Interpol, si hay motivación política o violaciones al principio de justicia. Si detecta irregularidades, presenta una queja ante la Comisión CCF con fundamentos para eliminar o restringir la notificación.

También desarrolla una estrategia de defensa contra la extradición, considerando las leyes nacionales e internacionales, razones humanitarias, estatus de refugiado y riesgo de persecución. En Perú, representa al cliente ante el tribunal, coordina con la fiscalía y la OCN Lima, y prepara toda la documentación.

Además, puede trabajar con abogados del país que inició la notificación para garantizar una defensa integral. Si es necesario, se toman medidas mediáticas para minimizar el daño reputacional. La intervención de un abogado permite al cliente mantener acceso al sistema bancario, libertad de movimiento y reducir el riesgo de detención arbitraria.

Si es objeto de una notificación de Interpol en Perú, no demore en buscar ayuda legal. Nuestros abogados tienen experiencia en casos de búsqueda internacional y están listos para defender sus intereses en Perú y en el extranjero. Contáctenos lo antes posible y diseñaremos una estrategia eficaz para su defensa.

Puede ser acusado de blanqueo de capitales incluso si solo es socio contractual. Las investigaciones internacionales se están volviendo cada vez más agresivas, y las transacciones financieras que antes parecían rutinarias hoy despiertan el interés de las autoridades. INTERPOL se utiliza cada vez más como herramienta de presión: los países solicitan notificaciones rojas en casos relacionados con blanqueo de capitales durante transferencias importantes, estructuras offshore o transacciones con criptomonedas.
Si se ha iniciado una notificación de INTERPOL en su contra, no es una sentencia, pero representa un riesgo real: desde el arresto en un tercer país hasta el bloqueo de cuentas y pérdidas reputacionales. Nuestro equipo legal está listo para intervenir en cualquier etapa: analizamos el expediente, preparamos objeciones, presentamos reclamaciones ante la Comisión CCF y acompañamos a los clientes en casos penales y de extradición.

 El blanqueo de capitales es el proceso de dar apariencia legal a ingresos obtenidos de forma ilícita. A pesar de su aparente complejidad, este mecanismo está ampliamente difundido en diversas esferas, desde esquemas financieros hasta operaciones empresariales ocultas.
Según la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional, el blanqueo de capitales incluye: “ocultar o disfrazar la verdadera naturaleza, origen, ubicación, disposición, movimiento o titularidad de bienes derivados de una actividad delictiva, así como su utilización en la economía para legalizarlos”. En muchos países, este delito se considera grave y es perseguido penalmente.El blanqueo de capitales incluye tradicionalmente tres etapas clave:

Entre los actos delictivos que generan estos fondos destacan:

Si necesita asistencia legal o una auditoría de cumplimiento para evaluar riesgos de blanqueo de capitales, nuestro equipo internacional de abogados está preparado para realizar un análisis profesional y elaborar una estrategia de defensa.

INTERPOL facilita la comunicación rápida y segura entre las fuerzas del orden de sus 195 países miembros. En casos de blanqueo de dinero, esta función es especialmente importante, ya que los delincuentes utilizan estructuras offshore, empresas fantasma y cuentas bancarias en países con distintas regulaciones. Por ejemplo, si un sospechoso reside en un país y los fondos se transfirieron a través de bancos en otro, INTERPOL puede ayudar a coordinar la acción entre unidades de inteligencia financiera, policía y fiscalías de varios países.

Una de sus herramientas clave es la Notificación Roja (Red Notice), publicada a petición de una autoridad nacional. Aunque no equivale a una orden de arresto internacional, suele servir como base para una detención temporal en otro país mientras se resuelve la extradición. En casos de blanqueo, puede emitirse por participación en esquemas de legalización de fondos, fraude financiero de gran escala o negativa a cooperar en investigaciones internacionales.

INTERPOL colabora activamente con unidades de inteligencia financiera (FIUs), autoridades fiscales y organismos internacionales como el GAFI (FATF) o el Grupo Egmont. A través de su Centro de Delitos Financieros y Anticorrupción (IFCACC), ayuda a rastrear el origen de activos, analizar cadenas transaccionales, intercambiar información de inteligencia e iniciar investigaciones en otras jurisdicciones.

Además del rastreo de sospechosos, INTERPOL colabora en la identificación y confiscación de activos delictivos: incautación de bienes inmuebles, vehículos, cuentas bancarias, bloqueo de transferencias internacionales, alertas de restricción de disposición mediante Notificaciones Púrpura o Verde.

El primer paso es una investigación penal a nivel nacional. Las autoridades reúnen pruebas, identifican sospechosos, realizan peritajes financieros, analizan transacciones bancarias y vínculos empresariales. A menudo participan unidades nacionales contra el blanqueo de dinero y agencias de inteligencia financiera.
Una vez recopiladas suficientes pruebas, un tribunal emite una orden de arresto. Este documento debe tener validez legal en la jurisdicción nacional y es requisito imprescindible para solicitar una notificación de INTERPOL. Sin una orden válida, ningún país puede iniciar la publicación de una Notificación Roja, por muy sólidas que sean las pruebas.
La Oficina Central Nacional presenta una solicitud oficial a la Secretaría General de INTERPOL. Debe incluirse copia de la orden de arresto, detalles del delito, datos del sospechoso (pasaporte, nacionalidad, descripción), evidencias del caso y, si corresponde, una solicitud de extradición.
INTERPOL no publica la notificación de forma automática. La Secretaría revisa minuciosamente la solicitud conforme a sus Estatutos y Normas de Tratamiento de Datos. Los criterios principales son:

Si hay dudas, INTERPOL puede pedir documentación adicional, aplazar la publicación o rechazar la solicitud.
Si se aprueba, los datos se ingresan en la base de INTERPOL y se publica la Notificación Roja. A partir de ese momento, cualquier país miembro puede usarla como base para detener al individuo, dependiendo de su legislación nacional.

 Uno de los principales riesgos legales es que se solicite una notificación sin pruebas suficientes, sobre todo en casos con motivaciones políticas o personales. Las autoridades pueden abusar del sistema de INTERPOL para perseguir a opositores, competidores o disidentes.

Además, una notificación infundada puede violar derechos fundamentales: libertad de movimiento, presunción de inocencia y juicio justo. A menudo el individuo afectado ni siquiera es informado de la notificación, lo que infringe los principios de transparencia y defensa.

Esto es especialmente frecuente en países con gobiernos autoritarios, donde los poderes judicial y fiscal no son independientes, y las pruebas pueden ser fabricadas o los procedimientos violados. A veces las acusaciones carecen de base legal o incumplen normas internacionales.

El derecho internacional, incluidas la Convención Europea de Derechos Humanos y los Estatutos de INTERPOL, prohíbe expresamente el uso de notificaciones con fines de persecución política. Sin embargo, demostrar su improcedencia sin apoyo legal es extremadamente difícil.

Además, una notificación infundada puede provocar detención en terceros países, congelación de cuentas bancarias, denegación de visados y daño reputacional. Para protegerse, es necesario presentar una reclamación ante la Comisión CCF y solicitar la eliminación de la notificación

El primer paso es analizar la legalidad de la notificación. El abogado verifica si se respetaron los Estatutos de INTERPOL, si hay motivaciones políticas prohibidas y si se mantuvo el equilibrio procesal. Si se detectan violaciones, se presenta una reclamación formal ante la CCF para su eliminación o suspensión. Elaboramos un expediente legal completo, con los documentos del caso y argumentos jurídicos.

Paralelamente, el abogado diseña una estrategia frente a una posible extradición. Evalúa si la entrega del cliente violaría obligaciones internacionales del país receptor, incluyendo el derecho a un juicio justo y protección frente a persecución. Es crucial evitar la entrega a países donde existan riesgos de detención arbitraria o ausencia de garantías.

Una parte clave de la defensa es demostrar la legalidad del origen de los fondos, especialmente en casos de empresarios, inversores o figuras públicas. Reunimos documentos financieros, contratos, extractos bancarios y peritajes que demuestran la falsedad de las acusaciones. Además, el abogado ayuda a minimizar los efectos de la notificación: envía peticiones a bancos, autoridades migratorias y otras instituciones para prevenir bloqueos, denegaciones de entrada y congelación de activos.
Si usted o sus socios se enfrentan a una notificación de INTERPOL por blanqueo de capitales, busque asesoría legal de inmediato. Nuestros abogados internacionales tienen experiencia en defensa contra notificaciones rojas, extradiciones y riesgos sancionatorios. Estamos preparados para actuar de forma rápida y eficaz para proteger sus intereses a nivel global.

Los días 23 y 24 de junio de 2025 se celebró la octava edición del Seminario avanzado sobre extradición internacional y la Orden Europea de Detención (OED) en el Hotel Cocca, junto al pintoresco Lago Iseo en Italia. Organizado por el European Center for Continuing Legal Education (ECCLE), este evento reúne anualmente a destacados juristas, jueces, fiscales y expertos en derechos humanos de toda Europa y más allá.

Durante dos días intensos, se analizaron las últimas novedades en legislación y jurisprudencia sobre extradición, incluyendo sentencias recientes del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se debatieron casos emblemáticos, como el de Julian Assange, y se abordaron temas sensibles como las formas ilegales o encubiertas de extradición, incluyendo la expulsión administrativa con motivaciones políticas.

El seminario se desarrolló bajo una metodología práctica e interactiva que incluyó simulaciones de audiencias, visionado de vídeos y debates entre profesionales, favoreciendo un aprendizaje dinámico y colaborativo.

Nos enorgullece informar que cuatro miembros de nuestro equipo jurídico internacional participaron como ponentes:

Cada uno compartió experiencias prácticas, estrategias jurídicas efectivas y análisis profundos sobre las garantías procesales internacionales aplicables en estas complejas materias.

Aunque existen marcos legales robustos, la extradición continúa siendo un proceso delicado que puede afectar gravemente los derechos fundamentales de las personas involucradas. En España, como en otros países, es crucial garantizar que las solicitudes de extradición no sean utilizadas como herramientas de persecución política o para vulnerar derechos humanos.

Nuestro despacho acompaña a clientes en todas las fases del proceso de extradición: desde la revisión de solicitudes y la presentación de recursos hasta la representación ante tribunales nacionales e internacionales. Gracias a nuestra experiencia global, ofrecemos una defensa sólida, personalizada y comprometida con la protección de los derechos humanos.

Si usted o un familiar enfrenta un procedimiento de extradición o teme estar en riesgo, no dude en contactarnos. Estamos aquí para ayudarle con profesionalismo y confidencialidad.

¿Qué significa persecución política? La persecución política es una grave violación de los derechos humanos que ha persistido a lo largo de la historia y continúa manifestándose en diversas formas en todo el mundo. Implica el maltrato sistemático de individuos o grupos en función de sus creencias políticas, a menudo orquestado por entidades estatales para reprimir la disidencia y mantener el control.

La persecución política se dirige específicamente a individuos o grupos en función de sus creencias o actividades políticas. Puede adoptar muchas formas, entre ellas:

El concepto de persecución como crimen contra la humanidad se consolidó después de la Segunda Guerra Mundial, particularmente a través de los Juicios de Núremberg. La Carta de Núremberg estableció leyes y procedimientos para procesar a funcionarios de alto nivel del régimen nazi, reconociendo las «persecuciones por motivos políticos, raciales o religiosos» como crímenes contra la humanidad. Esto marcó un hito importante en el derecho internacional y sentó un precedente para futuros marcos jurídicos.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 desarrolló aún más la noción de persecución, definiendo al refugiado como alguien que tiene un temor fundado de ser perseguido por motivos como raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opinión política. Esta Convención, junto con su Protocolo de 1967, sigue siendo una piedra angular del derecho internacional de los refugiados, haciendo hincapié en la protección de las personas que huyen de la persecución.

El marco jurídico que aborda la persecución política es multifacético e involucra diversos tratados, convenciones y órganos judiciales internacionales. La Corte Penal Internacional (CPI) desempeña un papel fundamental en este marco, ya que el Estatuto de Roma define explícitamente la persecución como un crimen contra la humanidad. Según el Estatuto de la CPI, la persecución implica la «privación intencional y grave de derechos fundamentales contraria al derecho internacional por razón de la identidad del grupo o colectividad».

La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH), adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1948, es un documento fundamental que estableció un conjunto integral de derechos y libertades a los que tienen derecho todos los individuos. Fue redactado en respuesta a las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y tenía como objetivo evitar que tales violaciones ocurrieran en el futuro. La DUDH ha influido profundamente en el derecho internacional de los derechos humanos y sirve como texto fundacional para numerosos tratados y constituciones nacionales posteriores.

Las disposiciones clave de la Declaración Universal de Derechos Humanos incluyen:

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), adoptado en 1966 y entrado en vigor en 1976, es un tratado internacional clave que desarrolla los derechos civiles y políticos enunciados en la DUDH. El PIDCP obliga jurídicamente a sus Estados signatarios a respetar y garantizar los derechos reconocidos en el Pacto.

Los principales puntos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos incluyen:

La Convención sobre Refugiados de 1951, junto con su Protocolo de 1967, es el principal instrumento jurídico internacional que define el estatus y los derechos de los refugiados y las obligaciones de los Estados de protegerlos. La Convención fue adoptada después de la Segunda Guerra Mundial para abordar la difícil situación de los refugiados y proporcionar un marco jurídico para su protección.

La Convención sobre Refugiados de 1951 es crucial porque establece un marco jurídico integral para la protección de los refugiados, garantizando que no sean devueltos a lugares donde enfrentan graves amenazas a su vida o libertad. Ha contribuido decisivamente a dar forma a las leyes y políticas nacionales de asilo, proporcionando una base para la cooperación internacional a la hora de abordar las crisis de refugiados.

Los principios y disposiciones clave de la Convención sobre Refugiados de 1951 incluyen:

Además, los instrumentos y órganos regionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, contribuyen a la aplicación de las protecciones contra la persecución política. Estas instituciones garantizan que los Estados rindan cuentas por las violaciones y ofrecen vías de reparación para las víctimas.

La persecución y el procesamiento político, si bien son conceptos relacionados, tienen características e implicaciones distintas. Comprender las diferencias entre estos dos fenómenos es crucial para evaluar la imparcialidad y la legitimidad de las acciones legales contra figuras políticas.

El procesamiento político se refiere a la persecución legal de cargos criminales contra individuos por presuntas violaciones de la ley, cuando el caso tiene implicaciones políticas o involucra a figuras políticas. Los procesos políticos se basan en violaciones específicas de leyes existentes, incluso si la aplicación de esas leyes puede ser controvertida. Estos casos generalmente siguen procedimientos legales establecidos y ofrecen a los acusados ​​la oportunidad de presentar una defensa. Los procesos políticos a menudo se enfrentan a una intensa atención pública y de los medios de comunicación, lo que puede servir para frenar posibles abusos.

La persecución política, por otra parte, implica el maltrato sistemático de individuos o grupos basado en sus creencias o actividades políticas. La persecución a menudo ocurre sin una base jurídica legítima o mediante el uso indebido de las leyes para atacar a opositores políticos. Con frecuencia implica violaciones de derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión o de reunión.

La persecución política es un problema generalizado que afecta a numerosos países del mundo y que a menudo se manifiesta en diversas formas, como acoso, detenciones arbitrarias, tortura e incluso ejecuciones extrajudiciales. A continuación, se presentan algunos ejemplos notables de países donde la persecución política es prevalente.

La persecución política se debe a diversos factores, a menudo interrelacionados y complejos. El siguiente grupo de personas corre riesgo de persecución:

La persecución política puede adoptar diversas formas y conllevar riesgos significativos para quienes la sufren. Algunos de los principales riesgos que pueden enfrentar las personas incluyen:

Si ha enfrentado persecución política y solicita asilo, nuestros abogados con experiencia están aquí para ayudarle. Nuestro equipo de abogados especializados en asilo se especializa en ayudar a personas perseguidas por sus creencias políticas. Comprendemos las particularidades de los casos de asilo político y nos comprometemos a brindarle apoyo personalizado en cada etapa del proceso. Desde la consulta inicial, nuestros abogados evaluarán su elegibilidad para el asilo según sus circunstancias particulares. Evaluaremos su solicitud, revisaremos las pruebas que la respaldan e identificaremos las fortalezas y debilidades de su caso. Si su solicitud de asilo es denegada, podemos ayudarle a presentar una apelación o solicitar una revisión de la decisión. Nuestros abogados analizarán las razones de la denegación, identificarán los motivos de apelación y prepararán la documentación necesaria para impugnar la decisión.

Figurar en una lista internacional de personas buscadas, especialmente a través de INTERPOL, puede tener graves consecuencias jurídicas, restringir la libertad de circulación y amenazar con la detención. Pero, ¿cómo saber si estoy buscado por la interpol?  Aunque no existe una base de datos oficial a disposición del público, hay varias maneras de obtener esta información y asegurarse de que usted figura en una lista internacional de personas buscadas. Abogados con experiencia en Interpol comprobarán si tienes alerta de interpol o si te busca la Interpol y le ayudarán a averiguar su situación y a proteger sus derechos.

La lista de personas buscadas por la interpol es una base de datos internacional que contiene información sobre personas buscadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad de distintos países para su enjuiciamiento o para la ejecución de una condena. Las personas incluidas en esta lista son objeto de búsqueda internacional a petición de un Estado miembro mediante una difusión roja de Interpol. Una notificación roja no es una orden de arresto, sino que sirve como solicitud oficial a los Estados miembros para localizar y posiblemente extraditar a un sospechoso.

Para comprobar si existe una notificación roja contra una persona o para confirmar la información que figura en una lista internacional de personas buscadas, a menudo se necesitan abogados especializados de INTERPOL que le ayuden a comprender la situación de la lista de personas buscadas y las opciones jurídicas de defensa.

Las personas pueden ser incluidas en la lista de personas buscadas por INTERPOL por diversos motivos, normalmente relacionados con delitos graves. Las principales categorías de delitos por los que se puede iniciar una búsqueda internacional a través de una notificación roja de INTERPOL son:

La inclusión en una lista de personas buscadas por INTERPOL suele estar vinculada a la existencia de una orden de detención válida en el país en el que la persona es sospechosa de haber cometido el delito. Esto garantiza que los abogados de Interpol puedan ayudar con las implicaciones legales si se descubre que una persona es buscada internacionalmente.

Si estás en la lista de personas buscadas por interpol o sospecha que se ha publicado una notificación roja de INTERPOL contra usted, solicite asistencia jurídica inmediatamente. Los abogados especialistas en notificaciones rojas de INTERPOL están especializados en derecho internacional y pueden prestarle ayuda en esta situación.

Los abogados con experiencia le ayudarán a

No espere a que la situación empeore. Póngase en contacto con los Abogados especialistas en notificaciones rojas de INTERPOL lo antes posible para proteger sus derechos y su libertad.

Existe la posibilidad de ser detenido en el aeropuerto, y esto preocupa a muchos viajeros. Es importante entender que los aeropuertos son zonas de alta seguridad donde las fuerzas del orden tienen derecho a controlar a los pasajeros y su equipaje en busca de objetos peligrosos o sustancias ilegales. Si tiene una orden de detención abierta o es sospechoso de cometer un delito, puede ser detenido. Tener una notificación roja de Interpol también puede afectar a su detención si está intentando entrar en un país con tratado de extradición. 

Si tiene una orden de detención en su contra, puede ser detenido en el aeropuerto, y existe una alta probabilidad de que sea retenido durante el control de seguridad. La orden puede ser emitida en diferentes países y está relacionada con casos penales que tienen que ver con delitos tanto locales como internacionales. Cuando usted factura un vuelo o pasa por el control de seguridad, su información se coteja automáticamente con las bases de datos a las que tienen acceso las fuerzas del orden. Estas bases de datos contienen información sobre órdenes de detención activas o notificaciones rojas que pueden indicar su implicación en casos penales.

Si el proceso de control revela que usted tiene una orden de detención activa, por ejemplo, en relación con una violación de las leyes en otro país o sobre la base de una notificación roja internacional de Interpol, te pueden detener en el aeropuerto. Esto puede ocurrir incluso si no sospecha que existe una orden de detención contra usted, ya que la información puede no ser conocida por la persona, pero ya está registrada en bases de datos internacionales.

En caso de ser detenido en una situación así, es importante no dejarse llevar por el pánico y ponerse inmediatamente en contacto con abogados de Interpol especializados en estos casos. Ellos le ayudarán a comprender la situación, le explicarán sus derechos y le apoyarán en los procedimientos legales. La asistencia jurídica es especialmente importante, ya que puede reducir significativamente los riesgos de consecuencias graves, como la extradición o la detención prolongada sin orden judicial.

La detención temporal en el aeropuerto puede aplicarse cuando hay sospechas sobre su identidad o sus documentos. Por ejemplo, si los controles del sistema de seguridad plantean dudas sobre la autenticidad de su pasaporte o visado, o si es sospechoso de delitos internacionales. Uno de los principales motivos de detención temporal es la existencia de una orden de detención activa o una notificación roja de Interpol, que señala una lista internacional de personas buscadas.

Durante una detención de este tipo, usted puede ser retenido temporalmente en el aeropuerto para aclarar todas las circunstancias. Esto no significa necesariamente su detención, pero se restringirán sus movimientos hasta que se completen todas las comprobaciones. La detención temporal da a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley la oportunidad de obtener información adicional de bases de datos como Interpol o de organismos nacionales encargados de hacer cumplir la ley. Esto es especialmente cierto si su persona es sospechosa en relación con casos penales internacionales.

Después de ser detenida en la frontera, la persona es llevada al tribunal, donde se estudia la cuestión de su nueva detención en un plazo de 60 horas. Si aún no se ha recibido una solicitud de extradición de Interpol, el fiscal presenta una petición de detención temporal de hasta 40 días. El tribunal dispone de 72 horas desde el momento de la detención para examinar esta cuestión y tomar una decisión: bien detener a la persona durante el periodo especificado, bien ponerla en libertad si no hay motivos para una nueva detención.

Si se encuentra en una situación en la que puede ser detenido en el aeropuerto, debe ponerse en contacto inmediatamente con abogados profesionales de Interpol. Sólo un abogado con experiencia podrá proporcionarle asistencia oportuna, explicarle sus derechos y protegerle de posibles consecuencias legales.

No arriesgue su libertad: es mejor que se ponga en contacto con abogados de Interpol especializados en Derecho internacional. Llame ahora para obtener asesoramiento y proteger sus intereses hoy mismo.

INTERPOL, Organización Internacional de Policía Criminal, es la mayor organización intergubernamental del mundo y reúne a las fuerzas policiales de más de 195 países. Su misión consiste en facilitar la cooperación entre los organismos encargados de la aplicación de la ley de distintos países para hacer del mundo un lugar más seguro. Sin embargo, a pesar de su alcance y estatus mundial, mucha gente se pregunta si Interpol puede detener. ¿Cómo ayuda esta organización a detener a los delincuentes y puede detenerlos? Veamos de qué delitos se ocupa INTERPOL y si persigue a personas concretas.

INTERPOL (Organización Internacional de Policía Criminal) es una organización mundial que coordina la cooperación de los organismos encargados de la aplicación de la ley de más de 190 países para luchar contra la delincuencia internacional. INTERPOL facilita el intercambio de información sobre sospechosos, personas buscadas y órdenes de detención proporcionando herramientas como la notificación roja, que es una alerta internacional que notifica a los organismos encargados de la aplicación de la ley de los países miembros la existencia de una persona buscada en relación con un delito. Una notificación roja no es una orden de detención, sino que sirve para solicitar a los Estados miembros de INTERPOL que detengan a un sospechoso a efectos de extradición al país en el que se le acusa. No obstante, es importante señalar que INTERPOL no tiene competencias en materia de detención y no efectúa detenciones por su cuenta.

La función de INTERPOL es coordinar el trabajo de los organismos encargados de la aplicación de la ley y proporcionar acceso a recursos, como las bases de datos, que permiten a los países miembros intercambiar información sobre órdenes de detención. Los abogados de INTERPOL también son importantes para ayudar a las personas buscadas internacionalmente a proteger sus derechos.

INTERPOL se ocupa de una amplia gama de delitos internacionales que requieren una estrecha cooperación entre los Estados. Entre los ámbitos importantes de su labor figuran la lucha contra el terrorismo, la trata de personas, el tráfico de drogas y la ciberdelincuencia. Estos delitos suelen cruzar las fronteras de los Estados, por lo que el éxito de su investigación depende del intercambio activo de información y de la cooperación entre los Estados miembros.

En la lucha contra el terrorismo, INTERPOL proporciona asistencia analítica y técnica, coordinando las actuaciones de los organismos encargados de la aplicación de la ley de distintos países. La organización crea oportunidades para el intercambio de información importante sobre grupos delictivos implicados en la trata de seres humanos y para el seguimiento del tráfico de drogas. En este ámbito, las competencias de Interpol en materia de detenciones dependen de las autoridades locales, pero a través de recursos como la difusión roja de Interpol, la organización puede ayudar a los países a identificar y perseguir a los sospechosos.

La ciberdelincuencia es también una parte importante del trabajo de INTERPOL, ya que la delincuencia en línea se ha generalizado en el mundo globalizado de hoy. La organización apoya a los países en la lucha contra las ciberamenazas mediante la formación de especialistas, el suministro de apoyo informativo y la ayuda en la coordinación de las acciones contra los ciberdelincuentes internacionales.

INTERPOL es una importante organización internacional que garantiza la cooperación policial en la lucha contra la delincuencia internacional. Aunque la mayoría de los países del mundo son miembros, algunos no lo son. Esto se debe a factores políticos, jurídicos o de otro tipo que dificultan su participación en esta organización. En este artículo veremos qué países no forman parte de Interpol y por qué es importante para comprender la seguridad internacional.

Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) es una organización mundial que reúne a 195 países para luchar contra la delincuencia internacional. No tiene autoridad para realizar investigaciones o detenciones por sí sola, pero sirve de importante vínculo entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley, facilitando el intercambio de información y la coordinación.

La mayoría de los países del mundo son miembros de Interpol, lo que les permite acceder a la base de datos internacional y cooperar en la investigación de delitos. La pertenencia a Interpol proporciona a los países la capacidad de publicar aviso rojas de Interpol para localizar a delincuentes escondidos en el extranjero. Sin embargo, es importante señalar que los países no miembros no tienen acceso directo al sistema.

La pertenencia a INTERPOL proporciona a los países importantes ventajas en la lucha contra la delincuencia. En primer lugar, los países miembros tienen acceso a una base de datos mundial que les permite intercambiar rápidamente información sobre delincuentes y delitos. Esto es especialmente importante para los países que tienen problemas con las notificaciones rojas de INTERPOL. En segundo lugar, INTERPOL fomenta la cooperación entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley, lo que permite dar una respuesta eficaz a amenazas internacionales como el terrorismo, la trata de personas y los delitos relacionados con las drogas. Asimismo, la pertenencia a esta organización proporciona a los países acceso a formación y recursos que aumentan la profesionalidad y la eficacia de los organismos encargados de la aplicación de la ley, así como el apoyo de los abogados de interpol. Los países no miembros, por supuesto, se pierden estas oportunidades. La pertenencia a Interpol también proporciona a los países apoyo en asuntos relacionados con las órdenes de detención, lo que les hace más eficaces en la lucha contra la delincuencia internacional.

Interpol y Europol se perciben a menudo como organizaciones similares, ya que ambas participan en la lucha contra la delincuencia, pero difieren significativamente en cuanto a sus funciones y cobertura geográfica. Interpol tiene un alcance global y reúne a países de todo el mundo, mientras que Europol se centra exclusivamente en las fronteras de la Unión Europea. 

Interpol es una organización mundial creada en 1923 para promover la cooperación entre las fuerzas policiales de distintos países en la lucha contra la delincuencia internacional. Sus actividades abarcan una amplia gama de delitos, como el terrorismo, el tráfico de drogas, la ciberdelincuencia y la trata de seres humanos. La organización tiene su sede en Lyon (Francia) y consta de una Secretaría General, responsable de las operaciones cotidianas, y una Asamblea General que se reúne una vez al año para tomar decisiones importantes. INTERPOL no lleva a cabo sus propias investigaciones ni tiene facultades de detención; su función principal es facilitar el intercambio de información y coordinar las actuaciones de los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley. Una de las herramientas clave de Interpol es la difusión roja, u orden de detención internacional, que es una solicitud de detención de personas buscadas para su extradición o enjuiciamiento.

La interacción entre Interpol y Europol es posible cuando se trata de delincuencia internacional y abarca tanto países de la UE como de fuera de ella. Sin embargo, es importante recordar que existen diferencias significativas en cuanto a funciones y jurisdicción geográfica. Este es uno de los puntos clave que definen las diferencias entre Interpol y Europol, ya que sus enfoques de la lucha contra la delincuencia difieren significativamente. Si necesita asistencia jurídica, incluido el asesoramiento de abogados de Interpol, debe ponerse en contacto con especialistas que conozcan las particularidades del trabajo de ambas organizaciones.

La principal diferencia entre Interpol y Europol es su ámbito de actuación. Interpol opera a escala mundial y cubre más de 190 países, mientras que Europol se centra únicamente en los Estados miembros de la UE. Esto se refleja no sólo en el área geográfica de sus operaciones, sino también en su enfoque de trabajo. Interpol está especializada en la publicación de «difusiones rojas», que son solicitudes internacionales de detención y extradición de personas, mientras que Europol proporciona apoyo operativo y analítico en investigaciones penales dentro de la UE.

INTERPOL abarca una amplia gama de delitos, entre ellos el terrorismo, la delincuencia organizada, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia internacional. Su principal objetivo es coordinar la cooperación entre los organismos nacionales encargados de la aplicación de la ley y facilitar la extradición de delincuentes. Europol, por su parte, se especializa en delitos que afectan a la seguridad de la Unión Europea, como la inmigración ilegal, la trata de seres humanos, la ciberdelincuencia y las amenazas relacionadas con el terrorismo.

Si se enfrenta a cuestiones jurídicas relacionadas con las actividades de Interpol o necesita ayuda para resolver casos penales internacionales, es importante que se ponga en contacto con abogados de Interpol con experiencia. Nuestros especialistas le ayudarán a comprender los aspectos jurídicos de su situación y le prestarán el apoyo necesario en materia de búsqueda internacional.

No arriesgue su libertad y su seguridad jurídica: póngase en contacto hoy mismo con abogados que conocen los pormenores del trabajo de Interpol y pueden proporcionarle asesoramiento especializado.

Tener una orden de detención plantea muchas dudas sobre su capacidad para viajar. Surge una pregunta natural: ¿se puede volar con una orden de detención, e incluso es posible volar si tiene una orden de detención dictada contra usted? En la mayoría de los casos, cuando una persona sólo tiene una orden de detención y está planeando un vuelo nacional, puede que no haya dificultades para embarcar en un avión. Sin embargo, ¿puede alguien con una orden de detención volar sin arriesgarse a ser detenido al llegar a su destino? Volar con una orden de detención puede atraer la atención de las autoridades policiales, ya que un intento de abandonar el país parece una evasión de responsabilidades.

Una orden de detención abierta es un documento legal emitido por un tribunal que permite la detención de una persona sospechosa de haber cometido un delito. Confirma que la persona va a ser detenida para ser investigada o juzgada. Una orden de detención abierta puede dictarse por:

Tener una orden abierta dificulta los desplazamientos, ya que una persona puede ser detenida en cualquier momento. Si tiene una orden abierta, póngase en contacto con un abogado de Interpol para que le asesore.

Si tiene previsto realizar un vuelo internacional, el riesgo de detención aumenta considerablemente. Cuando regresa del extranjero, debe pasar por la aduana, donde pueden comprobar si tiene órdenes de detención pendientes. Esto significa que si regresa al país de un vuelo internacional y tiene una orden de detención, puede ser detenido inmediatamente a su llegada.

En los vuelos nacionales, la situación es diferente. No hay un control tan estricto de las órdenes de detención. Sin embargo, si interactúa con la policía en el aeropuerto, pueden enterarse de su orden, lo que podría conducir a la detención. La cuestión de si se puede volar con una orden judicial se vuelve crítica en esta situación. Recuerde que cuando se viaja con una orden abierta, siempre existe el riesgo de ser detenido, por lo que debe pensar detenidamente su decisión antes de volar.

Los países sin tratados de extradición se convierten a menudo en un refugio seguro para quienes tratan de escapar de la justicia. En 2025, este tema sigue siendo relevante debido a las cambiantes circunstancias geopolíticas. La ausencia de un tratado de extradición no siempre garantiza la seguridad, ya que las relaciones internacionales y la cooperación con Interpol pueden afectar a la decisión de extraditar a los delincuentes.

Los tratados de extradición son acuerdos internacionales que regulan el traslado de delincuentes entre Estados. Cuando una persona que ha cometido un delito huye a otro país, el país donde se cometió el delito puede enviar una solicitud formal de extradición por vía diplomática o a través de organizaciones internacionales como Interpol.

Los tratados de extradición son específicos para dos naciones cualesquiera. Por ejemplo, un tratado entre Estados Unidos y Canadá se limita a esos dos países, lo que significa que si un sospechoso huyera a México, Estados Unidos necesitaría un acuerdo independiente con México para solicitar la extradición. En total, Estados Unidos mantiene actualmente tratados de este tipo con 107 países en todo el mundo.

En los países con tratados, el proceso de extradición pasa por varias etapas, que comienzan con la presentación de una solicitud y terminan con un juicio. Si el tribunal considera que la solicitud está justificada, se procede a la extradición. Sin embargo, las relaciones diplomáticas pueden influir en la decisión de extraditar, especialmente en casos políticos.

La extradición es el proceso de trasladar a una persona sospechosa o condenada por un delito de un país a otro para ser juzgada o cumplir una pena. Cada país tiene sus propias leyes de extradición y puede tener acuerdos con otros países. Muchos países tienen tratados de extradición, pero también hay países que no los tienen. Los tratados de extradición se celebran entre dos países y pueden variar significativamente de un país a otro. Por ejemplo, un tratado de extradición entre Estados Unidos y China puede tener términos y criterios diferentes a uno entre Estados Unidos y Alemania, dados los diferentes sistemas jurídicos y contextos políticos.

Los países donde no hay extradición no suelen estar dispuestos a entregar a los delincuentes por razones políticas, jurídicas o humanitarias. En tales casos, un abogado especializado en extradición puede asesorar y ayudar a proteger los intereses de los sospechosos. No obstante, existen mecanismos de cooperación posibles a través del derecho internacional, especialmente en delitos graves como el terrorismo o el tráfico de drogas. Así, incluso en los países sin extradición, existen oportunidades de cooperación entre gobiernos a través de acuerdos internacionales.

Algunos paises donde no hay extradición formales, lo que los convierte en refugios potenciales para aquellos que buscan evitar la persecución legal.

La extradición en Estados Unidos tiene aspectos específicos, como los acuerdos con muchos países que proporcionan una base legal para el traslado de personas sospechosas de delitos. 

Sin embargo, algunos países no tienen tratados de extradición con Estados Unidos, lo que los hace atractivos para quienes buscan evadir la justicia estadounidense. He aquí algunos de los principales países sin extradición de Estados Unidos:

Si usted o un ser querido se encuentra en una situación de extradición, es importante obtener asistencia jurídica profesional. Los abogados especializados en extradición pueden proporcionarle asesoramiento y apoyo para proteger sus derechos. No arriesgue su futuro: póngase en contacto con un abogado experto en extradición para evaluar su situación. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para una consulta gratuita.

En 2019, se publicó en español un recurso informativo independiente dedicado a Interpol y al derecho internacional. El sitio se centró en temas como:

El objetivo del proyecto fue explicar procesos legales complejos en un lenguaje comprensible y compartir casos prácticos para especialistas, defensores de derechos humanos y ciudadanos comunes que enfrentan riesgos penales transfronterizos.

El proyecto comenzó como un blog personal de un autor relacionado con el ámbito jurídico. Poco a poco, se formó un pequeño equipo de editores y abogados en torno al recurso, que comenzó a publicar:

El sitio estaba en español y se actualizó periódicamente hasta finales de 2022.

Las publicaciones del recurso se citaron frecuentemente en blogs profesionales, foros de abogados e incluso en medios regionales. El público objetivo principal es:

En su apogeo, el recurso tenía más de 300 visitantes únicos por día, principalmente de España, México, Chile y Argentina.

El sitio dejó de actualizarse en 2022. Según la información disponible, las principales razones se deben a que el editor principal dejó la profesión y se dedicó a la práctica presencial. Sin embargo, la estructura del sitio y sus publicaciones se han conservado íntegramente.

Incluso después del cese de actividad del sitio, sigue siendo una valiosa fuente de contenido legal:

El sitio es de interés para expertos en derecho internacional, abogados especializados en extradición y cualquier persona que estudie las actividades de Interpol fuera de la agenda oficial.

La plataforma de blogs sobre mecanismos de Interpol y órdenes de captura internacionales es un eslabón importante en el ecosistema de información y derechos humanos del área hispanohablante. A pesar de la finalización de la fase activa del proyecto, sigue siendo una fuente fiable, digna de atención tanto desde el punto de vista académico como jurídico.